تاقرفت نيوز

إيطاليا تعتقل 13 شخصا تربطهم علاقة بمهرب « ليبي » بعد تفكيك عصابة دولية لغسل الأموال

اعتقلت السلطات الإيطالية 13 شخصا يشتبه بقيامهم بغسل أموال، ويُعتقد أنهم على صلة بتجار البشر والمخدرات، وذلك بعد اعتراض رجل ليبي وصل إلى ميلانو وبحوزته 300 ألف يورو “5ر356 ألف دولار”.

وقالت الشرطة الإيطالية لمكافحة الجرائم المالية، في بيان اليوم ، إن ستة أشخاص من مصر وأربعة رجال وامرأة من سورية ورجلين من المغرب أصبحوا وراء القضبان بتهمة غسل الاموال، وتشكيل عصابات إجرامية ومعالجة مدفوعات بشكل غير قانوني.

وجرى احتجاز رجل سوري آخر في مركز للشرطة على ذمة نفس الجرائم.

ويرتبط المعتقلون بصلة بالمواطن الليبي، الذي جرى اعتراضه في مطار مالبينسا في مايو 2015.

وتم اكتشاف قيامه بجولات أخرى وبحوزته كميات كبيرة من الأموال إلى ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا خلال الفترة 2015-2013.

وعثرت الشرطة بحوزته صورا ومقاطع فيديو ورسائل بريد إلكترونية تتضمن محتوى أصوليا، لذلك اشتبه في البداية بقيامه بتمويل الإرهاب، ولكن التحقيقات في وقت لاحق أثبتت أن شبكته كانت مرتبطة بالمهربين وليس بالإرهابيين.

وذكرت صحيفة “جوارديا دي فينانزا” الايطالية ان الشبكة، التي تتخذ من ميلانو مقرا لها ولكنها متواجدة في المغرب ومصر وليبيا والمجر، ساعدت المجرمين الدوليين على تحويل الأموال عن طريق نظام دفع بالحوالة الاسلامية التقليدية .